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Quarta direttiva

Antiriciclaggio: nuove stringenti regole

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la nuova direttiva in materia di contrasto al riciclaggio.

Si tratta della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La pubblicazione e' del 5 giugno 2015.

Il nuovo fondamentale strumento normativo, a lungo atteso e discusso, modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sul portale UE e' ora disponibile la versione in lingua italiana.

La normativa abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

Il lungo iter dei lavori ha coinvolto anche il semestre di Presidenza italiana, che ha dato forte impulso all'esercizio.

Del resto, il nostro Paese e' fortemente impegnato nelle sedi multilaterali per la costituzione di un ambiente economico globale legalmente orientato.

Per avere maggiori informazioni: Direttiva (UE) 2015/849

Giovanni Tartaglia Polcini

(26 giugno 2015)

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